Sa isang bagong bayarin sa Netherlands na inilagay sa internet para sa konsulta ngayon ...

Sa isang bagong batas sa Olandes na inilagay sa internet para sa konsultasyon ngayon, ang ministro ng Dutch na si Blok (Kaligtasan at Hustisya) ay nagpahayag ng nais na wakasan ang hindi pagkakilala sa mga may hawak ng mga namamahagi. Malapit na posible na matukoy ang mga shareholders na ito batay sa kanilang mga account sa seguridad. Ang mga pagbabahagi ay maaari lamang ibebenta sa pamamagitan ng paggamit ng isang account sa seguridad na hawak ng isang tagapamagitan. Sa ganitong paraan, ang mga taong kasangkot sa halimbawa ng paglulunsad ng pera o ang financing ng terorismo ay maaaring masubaybayan nang mas madali. Sa panukalang batas na ito, ang gobyerno ng Dutch ay sumusunod sa mga rekomendasyon ng FATF.

14 04-2017-

magbahagi