Depensa laban sa money laundering sa Netherlands: kung paano nilalabanan ang isang kaso

Ang depensa sa kasong money laundering sa Netherlands ay nagsisimula sa ebidensya ng prosekusyon, hindi sa iyong paliwanag. Ang money laundering ay isang krimen sa ilalim ng Artikulo 420bis hanggang 420quater.1 ng Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht, Sr), at hindi kailangang patunayan ng Public Prosecution Service (Openbaar Ministerie) kung aling krimen ang nagbunga ng pera; ngunit kung hindi nito magagawa, ang mga korte ay naglalapat ng sunud-sunod na pagsubok kung saan maaaring makialam ang depensa sa ilang mga punto.

Ano ang kailangang patunayan ng prosekusyon?

Dapat patunayan ng prosekusyon na ang isang bagay ay nagmula sa anumang krimen (enig misdrijf) at itinago ng suspek ang pinagmulan nito, o nakuha, hinawakan, inilipat o ginamit ito habang alam ang pinagmulang iyon. Sa ilalim ng Artikulo 420bis(2) Sr, ang isang bagay ay nangangahulugang lahat ng karapatan sa mga ari-arian at ari-arian, kaya ang pera, kotse, bahay at mga crypto asset ay sakop lahat.

Ang antas ng kaalaman ang nagpapasya sa pagkakasala. Ang intensyonal na paglalaba sa ilalim ng Artikulo 420bis Sr ay may kaakibat na hanggang anim na taon sa bilangguan o multa na nasa ikalimang kategorya. Ang culpable laundering (schuldwitwassen) sa ilalim ng Artikulo 420quater Sr, kung saan dapat mong makatwirang pinaghihinalaan ang pinagmulan ng kriminal, ay may kaakibat na hanggang dalawang taon.

Itinataas ng Artikulo 420ter Sr ang maximum na sentensya sa walong taon para sa habitual laundering at para sa laundering sa kurso ng isang propesyon o negosyo. Ang pagkuha o paghawak lamang ng direktang kita ng iyong sariling krimen ay simpleng laundering: hanggang anim na buwan sa ilalim ng Artikulo 420bis.1 Sr, o tatlong buwan para sa culpable variant sa ilalim ng Artikulo 420quater.1 Sr.

Ang paglabag ba sa Wwft ay katulad ng money laundering?

Hindi. Ang Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft) ay nagpapataw ng mga tungkulin sa mga bangko, notaryo, accountant at abogado, tulad ng due diligence ng kliyente at pag-uulat ng mga hindi pangkaraniwang transaksyon. Ang paglabag sa mga tungkuling iyon ay isang pagkakasalang pang-ekonomiya, ngunit hindi ito pagkakasalang money laundering ayon sa Criminal Code, na nangangailangan ng sinasadya o may kasalanang kapabayaan tungkol sa pinagmulan ng bagay.

Paano sinusuri ng korte ang isang kaso kung walang kilalang predicate offense?

Kung saan walang tiyak na pinagbabatayang krimen ang matutukoy, ang Korte Suprema (Hoge Raad) ay bumuo ng isang takdang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Ang hukuman ay nagpapataw lamang ng hatol kung ang legal na pinagmulan ay maaaring mapawalang-bisa nang may sapat na katiyakan.

1. Walang direktang ebidensya na ang bagay ay nagmula sa isang partikular na krimen.
2. Ang mga katotohanan ay nagbibigay ng makatwirang hinala sa laundering, halimbawa, hindi maipaliwanag na pera, mga transaksyong walang lohikang pang-ekonomiya, o isang pamumuhay na hindi tugma sa kita.
3. Kung gayon, ang sitwasyon ay nangangailangan ng paliwanag mula sa suspek tungkol sa pinagmulan.
4. Ang paliwanag na iyan ay dapat na konkreto, sa isang antas ay mapapatunayan at hindi lubhang imposibleng mangyari mula sa simula pa lamang.
5. Kung matutugunan nito ang pagsusulit na iyon, dapat itong imbestigahan ng prosekusyon.
6. Tanging kung maibubukod ang legal na pinagmulan lamang maaaring magdesisyon ang korte na ang bagay ay nagmula sa isang krimen.

Ang hakbang dalawa, lima, at anim ay naglalagay ng pasanin sa pag-uusig. Ang hakbang tatlo at apat ay kung saan nalalapit ang suspek, at doon nagkakamali ang karamihan.

Kailangan mo bang ipaliwanag kung saan nanggaling ang pera mo?

Hindi, walang legal na tungkulin na magpaliwanag. Sa ilalim ng Artikulo 29(2) ng Kodigo ng Pamamaraang Kriminal (Wetboek van Strafvordering, Sv), ang isang suspek ay hindi obligadong sumagot, at dapat sabihin ito ng pulisya bago magsimula ang pagtatanong.

Gayunpaman, sa isang kaso ng laundering, may kapalit ang pananahimik. Kapag ang prosekusyon ay nagpakita ng makatwirang hinala, ang pananahimik ay walang iniiwang pagsubok sa korte, at maaari na nitong tapusin na ang isang legal na pinagmulan ay hindi isinasama. Ang isang paliwanag na malabo, ang mga pagbabago sa pagitan ng mga panayam o hindi maaaring suriin laban sa mga dokumento ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa pananahimik, dahil maaari itong ituring bilang pagtatago.

Ano ang nagpapatibay at nagpapapatunay sa isang paliwanag?

Hindi kailangang patunayan ang paliwanag, ngunit dapat itong masuri. Pangalanan ang katapat, ang petsa, ang dahilan ng pagbabayad at ang ruta ng pagkuha ng pera. Ang mga kasunduan sa pautang, mga dokumento ng mana, mga kontrata sa pagbebenta, mga tax return mula sa Belastingdienst, mga pahayag ng bangko sa ibang bansa at mga account ng kumpanya ay mahalaga lahat, at mas maaga ang mga ito ay nailalabas, mas malaki ang bigat na dala nito.

Saan maaaring atakihin ng depensa ang isang kaso?

Ang pinakamabisang punto ay karaniwang ang ikalawang hakbang. Ang hinala ay dapat nakabatay sa mga katotohanan, hindi sa isang listahan ng mga tagapagpahiwatig ng panganib na inilapat nang mekanikal: ang pera ay hindi labag sa batas, ang paglilipat mula sa isang bansang may mataas na panganib ay hindi patunay ng isang krimen, at ang desisyon ng bangko na isara ang isang account ay hindi isang natuklasang katotohanan. Kung ang mga pangyayari ay pantay na naaayon sa isang legal na pinagmulan, ang korte ay hindi kailanman makakarating sa ikatlong hakbang at wala kang dapat ipaliwanag.

Ang ikalimang hakbang ay ang pangalawang punto ng pagpipilit. Kung nagbigay ka ng konkreto at mapapatunayang salaysay, dapat itong suriin ng prosekusyon; ang mga dokumentong binanggit ang alternatibong pinagmulan ngunit hindi kailanman regular na iniimbestigahan ay mabibigo sa korte. Maaaring humingi ang depensa sa mahistrado na nag-iimbestiga (rechter-commissaris) ng mga hakbang sa pagsisiyasat na magpapatunay sa legal na pinagmulan.

Nananatili rin ang mga ordinaryong depensa. Ang bagay ay maaaring hindi nagmula sa isang krimen, ang kinakailangang kaalaman o may sala na kapabayaan ay maaaring nawawala, o ang paratang ay dapat na simpleng laundering sa ilalim ng Artikulo 420bis.1 Sr sa halip na Artikulo 420bis Sr. Ang ebidensya mula sa isang labag sa batas na paghahanap, kahilingan ng datos o depektibong internasyonal na kahilingan ay maaaring kailangang ibukod.

Ano ang mangyayari sa iyong mga ari-arian habang isinasagawa ang kaso?

Maaaring kumpiskahin nang maaga ang mga ari-arian, bilang ebidensya at upang makakuha ng utos sa pagkumpiska sa hinaharap. Sa ilalim ng Artikulo 94 Sv, maaaring kumpiskahin ang mga bagay na maaaring magpatunay na may mga nakuhang ilegal, na maaaring mag-freeze sa mga bank account, sasakyan, at ari-arian bago pa man magdesisyon ang korte tungkol sa pagkakasala.

Sa ilalim ng Artikulo 552a Sv, maaaring maghain ng nakasulat na reklamo (klaagschrift) ang sinumang interesadong partido laban sa pagsamsam sa korte. Ang maagang paghahain ng reklamong iyon ay kadalasang isa sa mga pinakamahalagang hakbang sa mga unang buwan ng isang kaso.

Paano gumagana ang pagkumpiska ng mga nakuha sa krimen?

Ang pagkumpiska ng mga kinita sa kasong kriminal (ontneming) sa ilalim ng Artikulo 36e Sr ay isang hiwalay na pamamaraan pagkatapos ng isang hatol. Dapat itong simulan ng prosekusyon sa loob ng dalawang taon pagkatapos ng hatol sa unang pagkakataon (Artikulo 511b Sv). Ang pamantayan ay mas mababa kaysa sa kasong kriminal: ang korte ay gumagamit ng kung ano ang maaaring mangyari (aannemelijk), at para sa mga krimen na may multang ikalimang kategorya, maaari nitong ipagpalagay na ang mga gastos at ari-arian na nakuha sa anim na taon bago ang pagkakasala ay nagmula sa krimen, maliban kung ang isang legal na mapagkukunan ay maaaring mangyari.

Ang money laundering sa ilalim ng Artikulo 420bis Sr ay may kaakibat na multa na nasa ikalimang kategorya, kaya maaaring ilapat ang pagpapalagay na iyon. Ang isang depensa na hindi pinapansin ang kalkulasyon ng pagkumpiska ay maaaring manalo sa kaso at matalo pa rin ang pera. Ang aming artikulo tungkol sa mga parusa, multa, at pagkumpiska sa money laundering ay sumasaklaw sa panig ng paghatol.

Ano ang tungkulin ng iyong abogado mula sa unang panayam ng pulisya?

Sa ilalim ng Artikulo 28c Sv, ang isang naarestong suspek ay maaaring kumonsulta sa isang abogado (raadsman) nang hanggang kalahating oras bago ang unang panayam, at sa ilalim ng Artikulo 28d Sv, ang abogado ay maaaring dumalo at makilahok sa panayam. Sa isang kaso ng laundering, ang karapatang ito ay malayo sa isang pormalidad, dahil ang unang panayam ay kadalasang nagtatatag ng iyong tala kung saan nagmula ang pera.

Pagkatapos nito, ang trabaho ng abogado ay tungkol sa file at sa tiyempo: pagbabasa ng file habang lumalaki ito, pagtukoy sa mga tagapagpahiwatig ng panganib na pinagbabatayan ng imbestigasyon, paghingi ng karagdagang imbestigasyon sa nag-iimbestigang mahistrado, pagpapakuha at pagsasalin ng mga dayuhang dokumento, at pagpili ng tamang sandali upang maitala ang paliwanag. Sa mga kaso ng korporasyon, ang kumpanya, ang mga direktor nito, at ang mga kawani ng pagsunod nito ay maaaring mangailangan ng magkahiwalay na payo, at ang isang panloob na imbestigasyon nang walang legal na pribilehiyo ay maaaring magtapos bilang ebidensya ng pag-uusig.

Paano matatapos ang isang kaso ng money laundering?

Hindi lahat ng kaso ay napupunta sa paglilitis. Maaaring ibasura ng prosekusyon ang kaso, magpataw ng utos ng parusa (strafbeschikking) sa ilalim ng Artikulo 257a Sv, o mag-alok ng kasunduan sa labas ng korte (transactie) sa ilalim ng Artikulo 74 Sr. Ang parehong ruta ay magagamit lamang para sa mga krimen na may hindi hihigit sa anim na taon na pagkakakulong, kaya posible ang mga ito para sa Artikulo 420bis Sr ngunit hindi para sa habitual laundering sa ilalim ng Artikulo 420ter Sr.

Ang bawat paraan ay may mga kahihinatnan na higit pa sa parusa mismo. Sa mas malalaking kaso ng korporasyon, ang Public Prosecution Service ay karaniwang naglalathala ng isang pahayag ng mga katotohanan na may kasamang kasunduan, na maaaring makaapekto sa mga lisensya, mga relasyon sa pagbabangko, at mga paghahabol ng mga katapat. Kung ang kaso ay lililitisin, ang sentensya ay depende sa halaga, tagal, papel ng suspek, at ang variant na isinampa.

Ano ang dapat mong suriin bilang isang indibidwal na suspek?

• Humingi ng abogado bago ang unang panayam at huwag magsabi ng kahit ano tungkol sa pinagmulan ng mga ari-arian hangga't hindi ka kumukunsulta sa isa.
• Huwag maglipat ng mga asset, magsara ng mga account, o humingi ng patunay sa bangko na baligtarin ang mga transaksyon, dahil maaari rin itong ituring na pagtatago.
• Mangolekta ng mga dokumentong nagpapakita ng pinagmulan ng pera, kabilang ang mga rekord na hawak sa ibang bansa, at ibigay ang mga ito sa iyong abogado.
• Suriin kung aling mga ari-arian ang nakumpiska at kung may katuturan ang isang reklamo sa ilalim ng Artikulo 552a Sv.
• Bantayan ang isang posibleng reklamo sa pagkumpiska, na maaaring ihain ng prosekusyon hanggang dalawang taon pagkatapos ng hatol sa unang pagkakataon.

Ano ang dapat mong suriin bilang isang kumpanya o direktor?

• Suriin kung ang imbestigasyon ay tumatarget sa kumpanya, sa mga direktor nito, o pareho, at kung ang kanilang mga interes ay magkasalungat.
• Suriin ang iyong mga pamamaraan ng Wwft: due diligence ng kliyente, mga ulat ng hindi pangkaraniwang transaksyon, at pagtatala.
• Siguraduhing ligtas ang mga dokumento at komunikasyon sa halip na ayusin ang mga ito.
• Magsagawa ng anumang panloob na imbestigasyon nang isinasaalang-alang ang legal na pribilehiyo.
• Suriin ang epekto ng isang kasunduan o utos ng parusa sa mga lisensya at mga ugnayan sa pagbabangko bago ka sumang-ayon dito.

Ano ang magagawa namin para sa iyo sa isang imbestigasyon sa money laundering?

Ipinagtatanggol ng aming mga abogado sa kriminal ang mga indibidwal at kumpanya mula sa unang panayam ng pulisya hanggang sa paglilitis.

• Inihahanda ka namin para sa panayam ng pulisya at dadaluhan ito sa ilalim ng Artikulo 28d Sv.
• Sinusuri namin ang file at sinusubukan kung totoo ang hinala sa ikalawang hakbang.
• Ibinabatay namin ang iyong paliwanag sa mga dokumento at hihingi kami ng mga hakbang sa pagsisiyasat sa mahistrado na nag-uusisa.
• Naghahain kami ng reklamo laban sa pagsamsam sa ilalim ng Artikulo 552a Sv.
• Kinukuwestiyon namin ang kalkulasyon ng kumpiskasyon sa ilalim ng Artikulo 36e Sr.
• Susuriin muna namin ang isang iminungkahing utos ng parusa o kasunduan bago mo ito tanggapin.

Tingnan din ang aming artikulo tungkol sa kung ano ang gagawin kapag pinaghihinalaan kang nag-aakusa ng money laundering.

Buod

• Ang money laundering ay isang krimen sa ilalim ng Artikulo 420bis hanggang 420quater.1 Sr, na may pinakamataas na sentensiya mula tatlong buwan hanggang walong taon.
• Hindi kailangang patunayan ng prosekusyon ang isang partikular na krimeng pinagmulan, ngunit kailangan niyang pumasa sa isang sunud-sunod na pagsusulit.
• May karapatan kang manahimik, ngunit sa isang kaso ng laundering, ang isang konkreto at mapapatunayang paliwanag ay maaaring maging mahalaga.
• Ang pagsamsam at pagkumpiska ay kasabay ng kasong kriminal at nangangailangan ng sarili nitong depensa.

Mga madalas itanong