Ang money laundering ay pagtatago o pagbabalatkayo ng pinagmulan ng mga bagay na nagmula sa isang kriminal na pagkakasala, o pagkuha, pagmamay-ari, paglilipat o paggamit ng mga ito habang alam o kinakailangang pinaghihinalaan ang kanilang kriminal na pinagmulan.
Batayang legal
Ang Artikulo 420bis hanggang 420quater ng Dutch Criminal Code ay naglalaman ng mga pagkakasalang sumasaklaw sa intensyonal na paglalaba, kapabayaan sa paglalaba, at habitual laundering. Simula noong 2017, ang Artikulo 420bis.1 ay sumasaklaw na sa simpleng paglalaba: ang pagkuha o pagmamay-ari lamang ng isang bagay na nagmula sa sariling pagkakasala, na may mas mababang pinakamataas na sentensya. Ito ay sumasalamin sa tuntunin ng pagbubukod na binuo sa batas ng Korte Suprema: ang isang taong humahawak lamang ng isang bagay na nagmula sa kanilang sariling pagkakasala ay hindi awtomatikong gumagawa ng mas seryosong anyo. Ang patunay ay karaniwang sumusunod sa sunud-sunod na pamamaraan mula sa batas ng kasong iyon: kung saan may hinala sa paglalaba, ang nasasakdal ay maaaring asahan na magbigay ng isang konkreto at napapatunayang salaysay ng pinagmulan na hindi naman lubhang imposible mula sa simula. Kasama ng batas kriminal, ang Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act ay nalalapat sa mga institusyon.
Paano ito gumagana sa pagsasanay
Ang mga kaso ay halos palaging nagsisimula sa isang ulat ng isang hindi pangkaraniwang transaksyon o sa perang natagpuan sa isang tseke. Ang puso ng depensa ay ang salaysay ng pinagmulan, na dapat suportahan ng mga dokumento: mga kasunduan sa pautang, mga resibo ng pagbebenta, mga pahayag ng bangko sa ibang bansa. Ang isang simpleng pahayag na ang pera ay nagmula sa pamilya ay hindi sapat.
Kung saan ito nagkakamali
Nanatiling tahimik ang mga nasasakdal sa unang yugto at nagbibigay lamang ng paliwanag sa paglilitis, kung saan ito ay isinasantabi bilang hindi sapat na napapatunayan. Ang pangalawang problema ay ang interaksyon sa mga proseso ng pagkumpiska, na naglalapat ng ibang sistema ng ebidensya. Pangatlo, minamaliit ng mga negosyante na ang isang negosyong legal sa ibang paraan ay maaaring ituring bilang isang sasakyan sa paglalaba kung saan pinaghahalo ang mga pondo.
Mga kaugnay na termino
Ang money laundering ay may kaugnayan sa pagkumpiska ng mga kriminal na kita , pagsamsam , at sa rehistro ng UBO.
Higit pang pagbabasa
Higit pa tungkol sa paksang ito: Paglalaba ng pera at mga hindi pangkaraniwang transaksyon: ang pagkakaiba sa ilalim ng batas ng Dutch , Paglalaba ng Pera sa Netherlands: Paano Ito Kilalanin, Pigilan at Iulat , Depensa sa paglalaba ng pera sa Netherlands: kung paano binuo at sinasagot ang kaso.
Pinaghihinalaan ka ba ng money laundering? Ang aming mga abogado sa kriminal ay bumubuo ng account ng pinagmulan gamit ang mga dokumento.
