Obligasyon ng KYC

Bilang isang ligal at buwis sa batas ng batas na itinatag sa The Netherlands, obligado kaming sumunod sa mga batas at regulasyong anti money laundering ng Dutch at EU na ipinapataw sa amin ng mga patakaran sa pagsunod upang makakuha ng malinaw na katibayan ng pagkakakilanlan ng aming kliyente bago namin simulan ang aming pagkakaloob ng serbisyo at ang aming relasyon sa negosyo.

Ang mga sumusunod na balangkas ay naglalarawan ng kung anong impormasyon na hinihiling namin sa karamihan ng mga kaso at ang format kung saan kinakailangang ibigay sa amin ang impormasyong ito. Kung ikaw ba, sa anumang yugto, ay nangangailangan ng karagdagang patnubay, malugod kaming tutulungan ka sa paunang proseso na ito.

Ang iyong pagkakakilanlan

 Palagi kaming nangangailangan ng isang orihinal na sertipikadong totoong kopya ng isang dokumento, na nagpapatunay sa iyong pangalan at kung saan nagpapatunay sa iyong address. Hindi namin matanggap ang mga na-scan na kopya. Kung sakaling pisikal ka na lumitaw sa aming tanggapan maaari naming makilala ka at gumawa ng isang kopya ng mga dokumento para sa aming mga file.

  • Ang wastong naka-sign passport (notarized at ibinigay sa isang apostille);
  • European card ng pagkakakilanlan;

Ang iyong address

Isa sa mga sumusunod na orihinal o sertipikadong totoong kopya (hindi hihigit sa 3 buwan)

  • Isang opisyal na sertipiko ng paninirahan;
  • Isang kamakailang bayarin para sa gas, koryente, telepono sa bahay o iba pang utility;
  • Isang kasalukuyang pahayag sa lokal na buwis;
  • Isang pahayag mula sa isang bangko o institusyong pampinansyal.

Liham ng sanggunian

Sa maraming kaso ay kakailanganin namin ang isang liham ng sanggunian na inilabas ng isang propesyunal na tagabigay ng serbisyo na o kung saan ay kilala ang indibidwal nang hindi bababa sa isang taon (hal. Notary, abogado chartered accountant o isang bangko), na nagsasaad na ang indibidwal ay itinuturing na isang kagalang-galang na tao na hindi inaasahan na kasangkot sa pangangalakal ng mga ipinagbabawal na gamot, organisadong kriminal na aktibidad o terorismo.

Background ng negosyo

Upang sumunod sa ipinataw na mga kinakailangan sa pagsunod sa maraming mga kaso kakailanganin naming itatag ang iyong background sa negosyo. Ang impormasyong ito ay kailangang suportahan ng ebidensya ng mga dokumento, data at maaasahang mapagkukunan ng impormasyon, tulad ng halimbawa:

  • Balangkas ng buod;
  • Kamakailang katas mula sa komersyal na pagpapatala;
  • Komersyal na brochure at website;
  • Taunang ulat;
  • Mga artikulo sa Balita;
  • Appointment ng Lupon.

Kinukumpirma ang iyong orihinal na mapagkukunan ng yaman at pondo

Ang isa sa pinakamahalagang mga kinakailangan sa pagsunod na kailangan nating matugunan ay upang maitaguyod din ang orihinal na mapagkukunan ng pera na ginagamit mo upang pondohan ang isang Company / Entity / Foundation.

Karagdagang Dokumentasyon (kung ang isang Kumpanya / Entity / Foundation ay kasangkot)

Depende sa uri ng mga serbisyo na kailangan mo, ang istraktura na nais mo ng payo at ang istraktura na nais mong itayo namin, kakailanganin mong magbigay ng karagdagang dokumentasyon.